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Compliance

BRAND hält sich an die strengsten behördlichen Standards, um Betrug und Geldwäsche zu verhindern und die Integrität Ihres Handelskontos zu schützen.

Alle Informationen werden streng vertraulich behandelt und jeder Kunde wird während des Onboarding-Prozesses in die internationale PEP- und Sanktionsliste sorgfältig geprüft. Jeder Personalausweis, Führerschein oder Reisepass wird in der Datenbank der Innenministerien jedes Landes überprüft.

In Übereinstimmung mit den MiFID-Regelungen und der KYC-Richtlinie unseres Unternehmens sammeln wir die folgenden Dokumente, bevor wir einen beliebigen Betrag auf das Konto einzahlen, unabhängig vom Transaktionsbetrag:

Anforderungen für die Einreichung von Dokumenten:

  • Identitätsnachweis
  • Wohnsitznachweis
  • Nachweis des Kartenbesitzes

Die KYC-Dokumente müssen spätestens 4 Werktage nach der Kontoaktivierung bereitgestellt werden, ansonsten behalten wir uns das Recht vor, alle bestehenden Geschäfte zu beenden und zukünftige Geschäfte einzuschränken.

IDENTITÄTSNACHWEIS

Farbkopie eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises, Vorder- und Rückseite.

Neben dem vollständigen Bild Ihres Dokuments müssen die folgenden Details sichtbar sein:

  • Ausstellende Behörde
  • Ihr vollständiger Name
  • Ihr Geburtsdatum
  • Gültigkeitsdatum
  • Unterschrift
  • Ein klares Bild

ADRESSNACHWEIS

Eine Kopie einer Nebenkostenabrechnung (d. h. Wasser-/Gas-/Strom-/Telekommunikationsrechnung usw.), die nicht älter als drei Monate ist.

Die Kopie sollte deutlich Folgendes zeigen:

  • Ihr Name und Adresse
  • Ausstellungsdatum
  • Aussteller

Alternativ können Sie eine Kopie der folgenden Dokumente senden, welche ebenfalls nicht älter als drei Monate sein dürfen:

  • Bankkonto-/Kreditkartenauszug
  • Steuererklärungen oder lokale Steuerbescheinigung
  • Von der Regierung ausgestellter Adressnachweis

NACHWEIS DES KARTENBESITZES

Bitte legen Sie eine Farbkopie Ihrer Kreditkarte bei – Rückseite und Vorderseite, wobei alle vier Ecken sichtbar sind.

Die Kopie sollte deutlich Folgendes zeigen:

  • Name des Karteninhabers
  • Gültigkeitsdatum
  • Die letzten 4 Ziffern auf der Vorderseite
  • Unterschrift auf der Rückseite

Vergewissern Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass alle anderen Details verborgen sind.

So reichen Sie Dokumente ein:

Für weitere Unterstützung wenden Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon an unsere Compliance-/Support-Abteilung.